En un entorno donde la integridad se ha convertido en un requisito estratégico, la nueva ISO 37001:2025 refuerza la necesidad de establecer controles operacionales robustos que permitan prevenir y detectar el soborno en todas sus formas. Entre estos controles, la verificación en listas restrictivas se consolida como uno de los mecanismos más eficaces para evaluar la integridad de terceros y anticipar riesgos asociados a corrupción, lavado de activos, financiamiento de terrorismo y conductas ilícitas.

Las listas restrictivas —emitidas por organismos nacionales e internacionales como OFAC, ONU, Interpol, EU, así como autoridades locales— permiten identificar personas y organizaciones investigadas, sancionadas o catalogadas como de alto riesgo. Su consulta sistemática, combinada con un proceso formal de debida diligencia, se convierte en un pilar esencial de todo Sistema de Gestión Antisoborno.

En este evento exploraremos cómo integrar estas verificaciones dentro del control operacional anticorrupción, cómo automatizar su uso y cómo asegurar que la organización documente cada decisión basada en evidencias. Abordaremos también el impacto reputacional y legal de no aplicar estos mecanismos, entendiendo que la ética no se declara: se demuestra con registros verificables y procesos estrictamente controlados.