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Gestión de riesgos de corrupción en procesos comerciales
Introducción
Los procesos comerciales concentran algunos de los riesgos de corrupción más sensibles para las organizaciones. Pagos indebidos, posibles sobornos o conflictos de interés suelen aparecer en relaciones con clientes, intermediarios, proveedores o socios de negocio, y muchas veces pasan desapercibidos hasta que generan un impacto legal, reputacional o económico difícil de gestionar.
En este workshop práctico de Kantan abordaremos cómo identificar y gestionar los riesgos de corrupción asociados a los procesos comerciales y de negocio, ayudando a las organizaciones a anticiparse a situaciones de riesgo antes de que se conviertan en un problema real. Se analizarán los puntos críticos donde suelen concentrarse estos riesgos y cómo evaluarlos de forma sistemática y objetiva.
Durante la sesión se mostrará cómo crear un plan de gestión de riesgos de corrupción apoyado en checklists Radar de Kantan, que permiten evaluar cada transacción comercial o relación de negocio desde una perspectiva preventiva. A través de este enfoque, Kantan facilita la detección temprana de riesgos, generando alertas automáticas cuando se identifican situaciones que requieren atención, seguimiento o acción correctiva.
El objetivo es proporcionar una metodología clara y aplicable que permita reforzar los controles anticorrupción, reducir la exposición a incumplimientos y dotar a los procesos comerciales de mayor transparencia, trazabilidad y confianza.
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Objetivos
- El objetivo de este workshop es ayudar a las organizaciones a identificar y gestionar los riesgos de corrupción en los procesos comerciales, proporcionando un enfoque práctico para detectar situaciones de riesgo como pagos indebidos, sobornos o conflictos de interés antes de que generen impactos legales o reputacionales.
- Durante la sesión se mostrará cómo crear un plan de gestión de riesgos de corrupción apoyado en Kantan Software, utilizando checklists Radar que permiten evaluar cada transacción comercial o relación de negocio de forma sistemática y preventiva, con alertas automáticas que facilitan la detección temprana y la toma de decisiones.
Beneficios
- Identificar los riesgos de corrupción más habituales en los procesos comerciales y de negocio antes de que deriven en incumplimientos o sanciones.
- Reconocer situaciones críticas relacionadas con pagos indebidos, sobornos y conflictos de interés en transacciones y relaciones comerciales.
- Aplicar un enfoque preventivo y sistemático para la evaluación de riesgos de corrupción en cada operación comercial.
- Utilizar checklists Radar de Kantan para evaluar riesgos de forma objetiva y homogénea, reduciendo criterios subjetivos y reprocesos.
- Contar con alertas automáticas que facilitan la detección temprana de riesgos y la toma de decisiones oportunas.
- Mejorar la trazabilidad, el control y la transparencia de los procesos comerciales, reforzando el sistema de compliance de la organización.
Dirigido a
Este workshop está dirigido a responsables de compliance, oficiales de cumplimiento, responsables comerciales, directores de ventas, responsables de compras, áreas legales, auditores internos y consultores que participan en la gestión o supervisión de procesos comerciales y de negocio. Resulta especialmente útil para organizaciones que necesitan prevenir riesgos de corrupción, reforzar sus controles anticorrupción y mejorar la trazabilidad y transparencia de las relaciones comerciales, así como para profesionales que buscan aplicar un enfoque preventivo y estructurado, apoyado en herramientas digitales, para reducir la exposición a incumplimientos y riesgos reputacionales.
